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董事会重要决议事项
日期
议案内容摘要
107.01.24
1. 通过员工酬劳及董监酬劳案。
2. 通过106年度年终奖金基数及计算方式。
3. 通过向5家投资公司办理借款事宜。
107.03.22
1. 通过承认106年度财务报表案。
2. 通过106年度员工及董事酬劳分配情形报告案。
3. 通过106年度内部控制制度声明书。
4. 通过修订「公司章程」部分条文案。
5. 通过改选董事案。
6. 通过解除新任董事及其代表人竞业之限制案。
7. 订定召集本公司一○七年股东常会相关事宜。
8. 通过修订「审计委员行使职权办法」部分条文案。
107.04.26
1. 通过106年度营业报告书与亏损拨补案。
2. 通过审查独立董事候选人名单。
107.06.12
1. 通过推选董事长乙职。
2. 通过委任第四届薪资报酬委员会案。
107.07.31
1. 通过买回本公司股份转让予员工。
2. 通过调整子公司资金贷与案。
107.08.27
1. 通过调整薪资报酬案。
2. 通过修订「买回股份转让员工办法」部分条文案。
107.10.29
通过力丽企业股份有限公司拟向本公司之子公司借款事宜。
107.12.28
1. 通过订定108年度稽核计划案。
2. 通过订定108年度公司营运计划案。
3. 通过子公司资金贷与他人案。
4. 通过调整子公司资金贷与案。
108.01.29
1. 通过员工酬劳及董监酬劳案。
2. 通过107年度奖金基准天数及计算方式。
108.03.25
1. 通过承认107年度财务报表案。
2. 通过员工及董事酬劳分配案。
3. 通过107年度内部控制制度声明书。
4. 通过订定「处理董事要求之标准作业程序」案。
5. 通过修订「取得或处分资产处理程序」部分条文案。
6. 通过修订「资金贷与及背书保证作业程序」部分条文案。
7. 订定召集本公司一○八年股东常会相关事宜。
8. 通过关系人交易案。
9. 通过晋升人员之各项薪资报酬案。
10. 通过向五家投资公司办理借款事宜。
108.04.30
通过107年度营业报告书与盈余分配案。
