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功能性委員會成員組成及運作

  • 功能性委員會成員組成及運作之介紹:

    一、功能性委員會成員
           職稱/姓名      審計委員會           薪資報酬委員會     
     獨立董事/ 李道明         v(召集人)        v(召集人)
     獨立董事/ 盧啟昌         v ( 委    員 )        v ( 委    員 )
     獨立董事/ 歐宇倫         v ( 委    員 )        v ( 委    員 )
           

    二、審計委員會
                  本公司於2016年設置審計委員會,委員計3人,由全體獨立董事組成,旨在協助董事會提高公司治理績
           效,每季至少召開一次,得請相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席並提供
           相關必要之資訊。其職權包括:
           1.依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
           2.內部控制制度有效性之考核。
           3.依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人
              背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
           4.涉及董事自身利害關係之事項。
           5.重大之資產或衍生性商品交易。
           6.重大之資金貸與、背書或提供保證。
           7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
           8.簽證會計師之委任、解任或報酬。
           9.財務、會計或內部稽核主管之任免。
           10.年度財務報告及半年度財務報告。
           11.其他公司或主管機關規定之重大事項。


    109年度審計委員會開會 7 次,獨立董事出列席情形如下:
     職    稱   姓     名   實際出席次數   委託出席次數   實際出席率(%) 
     獨立董事  李 道 明            7           0         100%
     獨立董事   盧 啟 昌            7           0         100%
     獨立董事   歐 宇 倫            7           0         100%

    109年度審計委員會決議結果以及意見之處理:
        日 期                    議案內容摘要 審計委員會
    決議之結果
    審計委員會
    意見之處理
     109.03.27   1.108年度財務報表案。
     2.108年度盈餘分派案。
     3.108年度內部控制制度聲明書案。
     4.修訂「公司章程」部分條文案。
     5.修訂「董事會議事規則」部分條文案。
     6.資金貸與子公司案。
     7.調整向子公司借款額度案。
        同意       無
     109.04.30  1.108年度營業報告書。
     2.資金貸與子公司案。
     3.子公司資金貸與他人案。
        同意       無
     109.05.29  1.參與子公司現金增資案。
     2.調整資金貸與條件案。
        同意         無
     109.06.29  調整子公司資金貸與條件案。     同意       無
     109.07.29  子公司資金貸與他人案。     同意       無
     109.11.10  1.向子公司辦理借款案。
     2.子公司資金貸與他人案。
        同意       無
     109.12.28  1.訂定110年度稽核計劃案。
     2.訂定子公司資金貸與他人案。
        同意       無


    三、薪資報酬委員會
                  本公司於2012年設置薪資報酬委員會,委員計3人,由全體獨立董事組成,旨在落實公司治理,並健全
           董事及經理人薪資報酬制度,每年應至少召開二次,得請董事、公司相關部門經理人員、內部稽核人員、會
           計師、法律顧問或其他人員列席會議並提供相關必要之資訊。本委員會之職權包括:
           1.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
           2.定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

    109年度薪資報酬委員會開會 2 次,委員出列席情形如下:
     職  稱    姓  名  實際出席次數   委託出席次數   實際出席率(%) 
     召 集人  李 道 明            2           0          100
     委    員  盧 啟 昌           2           0          100
     委    員  歐 宇 倫           2           0          100

    109年度薪酬委員會檢討與評估資訊如下:
        日   期          第4屆
     薪資報酬委員會 
                            議案內容摘要   薪酬委員會 
     決議之結果
     薪酬委員會 
     意見之處理
     109.03.27          第5次  修訂「買回股份轉讓員工辦法」部份條文案。       同意         無
     109.10.28         第6次  調整董事薪資報酬案。       同意         無


    四、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形: 
           因應COVID-19疫情,於防疫期間以郵件、書面或電話形式溝通。                                                          
      日 期             與稽核主管及會計師溝通情形  獨立董事建議   處理結果 
    109.03.30 與會計師:
    (1)重要組成個體及非重要組成個體查核工作。
    (2)重大查核調整-本年度無重大調整分錄。
    (3)關鍵查核事項。
    (4)查核總結。
    與稽核主管:
    (1)108年度追蹤改善進度說明。
    (2)109年度第一季查核作業說明。
    (3)內控制度有效性考核說明。
          無意見   不適用