| 日 期 |
第18屆
董事會 |
議 案 內 容 摘 要 |
獨立董事
意 見 |
對獨立董事
意見之處理 |
| 114.02.05 |
第29次 |
1. 變更及委任114年度簽證會計師案。
2. 子公司資金貸與他人案。
3. 資金貸與他人案。
4. 背書保證案。 |
同意 |
無 |
| 114.03.14 |
第30次 |
1. 113年度營業報告書及財務報表案。
2. 提撥員工酬勞及董事酬勞案。
3. 113年度盈餘分派案。
4. 修訂「公司章程」部分條文案。
5. 改選董事案。 |
同意 |
無 |
| 114.04.22 |
第31次 |
1. 調整113年度盈餘分派案。
2. 背書保證案。
3. 調整子公司資金貸與他人案。 |
同意 |
無 |
| 114.05.13 |
第32次 |
1. 董事酬勞分配案。
2. 子公司資金貸與他人案。
3. 關係人交易案。
4. 派任財務主管案。 |
同意 |
無 |
| 日 期 |
第19屆
董事會 |
議 案 內 容 摘 要 |
獨立董事
意 見 |
對獨立董事
意見之處理 |
| 114.06.13 |
第1次 |
1. 推選董事長乙職。
2. 委任第六屆「薪資報酬委員會」委員案。 |
同意 |
無 |
| 114.06.30 |
第2次 |
調整資金貸與他人案。 |
同意 |
無 |
| 114.07.30 |
第3次 |
1.資金貸與他人案。
2.子公司資金貸與他人案。 |
同意 |
無 |
| 114.08.12 |
第4次 |
背書保證案。 |
同意 |
無 |
| 114.10.01 |
第5次 |
部份產品線停工案。 |
同意 |
無 |
| 114.11.05 |
第6次 |
1.修訂內部控制制度案。
2.修訂「防範內線交易作業管理辦法」部分條文案。
3.背書保證案。
4.資金貸與他人案。
5.子公司資金貸與他人案。 |
同意 |
無 |
| 114.12.24 |
第7次 |
1.訂定115年度稽核計劃案。
2.訂定115年度公司營運計畫案。
3.修訂內部控制制度案。
4.取得資產案。
5.背書保證案。
6.資金貸與他人案。
7.子公司資金貸與他人案。 |
同意 |
無 |
