董事會重要決議事項
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日 期 第18屆
董事會議 案 內 容 摘 要 獨立董事
意 見對獨立董事
意見之處理114.02.05 第29次 1. 變更及委任114年度簽證會計師案。
2. 子公司資金貸與他人案。
3. 資金貸與他人案。
4. 背書保證案。同意 無 114.03.14 第30次 1. 113年度營業報告書及財務報表案。
2. 提撥員工酬勞及董事酬勞案。
3. 113年度盈餘分派案。
4. 修訂「公司章程」部分條文案。
5. 改選董事案。同意 無 114.04.22 第31次 1. 調整113年度盈餘分派案。
2. 背書保證案。
3. 調整子公司資金貸與他人案。同意 無 114.05.13 第32次 1. 董事酬勞分配案。
2. 子公司資金貸與他人案。
3. 關係人交易案。
4. 派任財務主管案。同意 無 日 期 第19屆
董事會議 案 內 容 摘 要 獨立董事
意 見對獨立董事
意見之處理114.06.13 第1次 1. 推選董事長乙職。
2. 委任第六屆「薪資報酬委員會」委員案。同意 無 114.06.30 第2次 調整資金貸與他人案。 同意 無 114.07.30 第3次 1.資金貸與他人案。
2.子公司資金貸與他人案。同意 無 114.08.12 第4次 背書保證案。 同意 無 第5次
