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董事會重要決議事項

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    日 期 第17屆
    董事會
    議 案 內 容 摘 要 獨立董事
    意  見
    對獨立董事
    意見之處理
    111.01.26 第28次 委任111年度簽證會計師案。 同意
    111.03.04 第29次 資金貸與子公司案。 同意
    111.03.28 第30次 1.110年度營業報告書及財務報表案。
    2.員工酬勞及董事酬勞案。
    3.110年度內部控制制度聲明書案。
    4.修訂「公司章程」部分條文案。
    5.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
    6.改選董事案。
    7.解除新任董事及其代表人競業之限制案。
    8.訂定召集111年股東常會相關事宜。
    9.向關係人處分不動產案。
    同意
    111.04.26 第31次 1.110年度盈餘分配案。
    2.修訂「買回股份轉讓員工辦法」部分條文案。
    3.子公司資金貸與他人案。
    同意
    111.05.11 第32次 1.董事酬勞分配案。
    2.審查董事候選人名單。
    同意
    111.06.15 第33次 1.「上市櫃公司永續發展路徑圖」時程規劃案。
    2.子公司資金貸與他人案。
    同意
    日 期 第18屆
    董事會
    議 案 內 容 摘 要 獨立董事
    意  見
    對獨立董事
    意見之處理
    111.06.24 第1次 推選董事長乙職。 同意
    111.07.27 第2次 1.委任第五屆「薪資報酬委員會」委員案。
    2.訂定除息基準日案。
    3.參與子公司現金增資案。
    同意
    111.08.10 第3次 僅報告事項。 同意
    111.10.26 第4次 1.員工年度晉升及調整經理人薪資報酬案。
    2.修訂「董事會議事規則」部份條文案。
    3.子公司資金貸與他人案。
    同意
    111.11.11 第5次 1.子公司資金貸與他人案。
    2.向子公司辦理借款案。
    同意
    111.12.28 第6次 1.訂定112年度稽核計劃案。
    2.訂定112年度公司營運計畫案。
    3.111年度簽證會計師報酬案。
    4.委任112年度簽證會計師案。
    5.修訂「公司治理實務守則」部份條文案。
    6.訂定「內部重大資訊處理作業程序」案。
    7.調整本公司及子公司資金貸與他人部分內容案。
    8.子公司資金貸與他人案。
    9.修訂「永續發展實務守則」案。
    同意