日 期 |
第17屆
董事會 |
議 案 內 容 摘 要 |
獨立董事
意 見 |
對獨立董事
意見之處理 |
111.01.26 |
第28次 |
委任111年度簽證會計師案。 |
同意 |
無 |
111.03.04 |
第29次 |
資金貸與子公司案。 |
同意 |
無 |
111.03.28 |
第30次 |
1.110年度營業報告書及財務報表案。
2.員工酬勞及董事酬勞案。
3.110年度內部控制制度聲明書案。
4.修訂「公司章程」部分條文案。
5.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
6.改選董事案。
7.解除新任董事及其代表人競業之限制案。
8.訂定召集111年股東常會相關事宜。
9.向關係人處分不動產案。 |
同意 |
無 |
111.04.26 |
第31次 |
1.110年度盈餘分配案。
2.修訂「買回股份轉讓員工辦法」部分條文案。
3.子公司資金貸與他人案。 |
同意 |
無 |
111.05.11 |
第32次 |
1.董事酬勞分配案。
2.審查董事候選人名單。 |
同意 |
無 |
111.06.15 |
第33次 |
1.「上市櫃公司永續發展路徑圖」時程規劃案。
2.子公司資金貸與他人案。 |
同意 |
無 |
日 期 |
第18屆
董事會 |
議 案 內 容 摘 要 |
獨立董事
意 見 |
對獨立董事
意見之處理 |
111.06.24 |
第1次 |
推選董事長乙職。 |
同意 |
無 |
111.07.27 |
第2次 |
1.委任第五屆「薪資報酬委員會」委員案。
2.訂定除息基準日案。
3.參與子公司現金增資案。 |
同意 |
無 |
111.08.10 |
第3次 |
僅報告事項。 |
同意 |
無 |
111.10.26 |
第4次 |
1.員工年度晉升及調整經理人薪資報酬案。
2.修訂「董事會議事規則」部份條文案。
3.子公司資金貸與他人案。 |
同意 |
無 |
111.11.11 |
第5次 |
1.子公司資金貸與他人案。
2.向子公司辦理借款案。 |
同意 |
無 |
111.12.28 |
第6次 |
1.訂定112年度稽核計劃案。
2.訂定112年度公司營運計畫案。
3.111年度簽證會計師報酬案。
4.委任112年度簽證會計師案。
5.修訂「公司治理實務守則」部份條文案。
6.訂定「內部重大資訊處理作業程序」案。
7.調整本公司及子公司資金貸與他人部分內容案。
8.子公司資金貸與他人案。
9.修訂「永續發展實務守則」案。 |
同意 |
無 |