| 日 期 |
第21屆
董事會 |
議 案 內 容 摘 要 |
獨立董事
意 見 |
對獨立董事
意見之處理 |
| 114.02.05 |
第8次 |
1. 委任簽證會計師案。
2. 資金貸與他人案。
3. 子公司資金貸與他人案。
4. 調整向子公司借款額度案。 |
同意 |
無 |
| 114.03.14 |
第9次 |
1. 112年度營業報告書及財務報表案。
2. 提撥員工酬勞及董事酬勞案。
3. 113年度盈餘分派案。
4. 修訂「公司章程」部分條文案。
5. 訂定召集114年股東常會相關事宜案。
6. 113年度內部控制制度聲明書案。
7. 資金貸與他人案。
8. 子公司資金貸與他人案。
9. 背書保證事宜案。 |
同意 |
無 |
| 114.03.31 |
第10次 |
調整向子公司借款額度案。 |
同意 |
無 |
| 114.04.22 |
第11次 |
1. 資金貸與他人案。
2. 子公司資金貸與他人案。
3. 調整子公司資金貸與他人案。 |
同意 |
無 |
| 114.05.13 |
第12次 |
1.派任會計主管一職。
2.背書保證事宜案。 |
同意 |
無 |
| 114.06.30 |
第13次 |
1.調整資金貸與他人案。
2.調整子公司資金貸與他人案。 |
同意 |
無 |
| 114.07.30 |
第14次 |
1.晉升經理人薪資報酬案。
2.資金貸與子公司案。
3.子公司資金貸與他人案。 |
同意 |
無 |
| 114.08.12 |
第15次 |
背書保證案。 |
同意 |
無 |
| 114.09.24 |
第16次 |
1.晉升經理人薪資報酬案。
2.資金貸與他人案。
3.資金貸與子公司案。
4.子公司資金貸與他人案。
5.向子公司辦理借款事宜。 |
同意 |
無 |
| 114.11.05 |
第17次 |
1.修訂內部控制制度案。
2.修訂「防範內線交易作業管理辦法」部分條文案。
3.背書保證事宜案。
4.資金貸與子公司案。
5.資金貸與他人案。
6.子公司資金貸與他人案。 |
同意 |
無 |
| 114.12.24 |
第18次 |
1.尼龍粒部份產線停工案。
2.訂定115年度稽核計劃案。
3.訂定115年度公司營運計畫案。
4.修訂內部控制制度案。
5.資金貸與他人案。
6.子公司資金貸與他人案。
7.背書保證事宜案。 |
同意 |
無 |
