| 日 期 |
第21屆
董事會 |
議 案 內 容 摘 要 |
獨立董事
意 見 |
對獨立董事
意見之處理 |
| 113.06.21 |
第1次 |
1. 推選董事長乙職。
2. 委任第六屆「薪資報酬委員會」委員案。 |
同意 |
無 |
| 113.07.26 |
第2次 |
1. 委任總經理暨薪資報酬案。
2. 解除經理人競業禁止之限制。 |
同意 |
無 |
| 113.08.12 |
第3次 |
背書保證事宜案。 |
同意 |
無 |
| 113.09.23 |
第4次 |
1. 員工年度晉升及調整經理人薪資報酬案。
2. 派任會計主管一職。
3. 資金貸與他人案。
4. 向子公司辦理借款事宜。 |
同意 |
無 |
| 113.10.23 |
第5次 |
資金貸與他人案。 |
同意 |
無 |
| 113.11.11 |
第6次 |
1. 資金貸與他人案。
2. 子公司資金貸與他人案。 |
同意 |
無 |
| 113.12.20 |
第7次 |
1. 修訂「內部控制制度」案。
2. 訂定114年度稽核計劃案。
3. 訂定114年度公司營運計畫案。
4. 113年度簽證會計師報酬案。
5. 提撥員工酬勞及董事酬勞比率案。
6. 資金貸與子公司案。
7. 子公司資金貸與他人案。
8. 調整向子公司借款額度案。 |
同意 |
無 |
| 114.02.05 |
第8次 |
1. 委任簽證會計師案。
2. 資金貸與他人案。
3. 子公司資金貸與他人案。
4. 調整向子公司借款額度案。 |
同意 |
無 |
| 114.03.14 |
第9次 |
1. 112年度營業報告書及財務報表案。
2. 提撥員工酬勞及董事酬勞案。
3. 113年度盈餘分派案。
4. 修訂「公司章程」部分條文案。
5. 訂定召集114年股東常會相關事宜案。
6. 113年度內部控制制度聲明書案。
7. 資金貸與他人案。
8. 子公司資金貸與他人案。
9. 背書保證事宜案。 |
同意 |
無 |
| 114.03.31 |
第10次 |
調整向子公司借款額度案。 |
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| 114.04.22 |
第11次 |
1. 資金貸與他人案。
2. 子公司資金貸與他人案。
3. 調整子公司資金貸與他人案。 |
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