| 日 期 |
第20屆
董事會 |
議 案 內 容 摘 要 |
獨立董事
意 見 |
對獨立董事
意見之處理 |
| 112.05.12 |
第22次 |
修訂「董事會議事規則」部分條文案。 |
同意 |
無 |
| 112.07.26 |
第23次 |
1. 向子公司辦理借款事宜。
2. 子公司資金貸與他人案。
3. 背書保證事宜案。 |
同意 |
無 |
| 112.09.18 |
第25次 |
1. 註銷庫藏股訂定註銷股份減資基準日案。
2. 子公司資金貸與他人案。 |
同意 |
無 |
| 112.10.25 |
第26次 |
1. 派任會計主管一職。
2. 營業稅會計師簽證公費案。 |
同意 |
無 |
| 112.11.13 |
第27次 |
1. 資金貸與子公司案。
2. 子公司資金貸與他人案。
3. 背書保證事宜案。 |
同意 |
無 |
| 112.12.21 |
第28次 |
1. 訂定113年度稽核計劃案。
2. 訂定113年度公司營運計畫案。
3. 112年度簽證會計師報酬案。
4. 修訂『企業組織系統及職等職稱區分辦法』。
5. 背書保證事宜案。 |
同意 |
無 |
| 113.01.30 |
第29次 |
1. 變更及委任簽證會計師案。
2. 提撥員工酬勞及董事酬勞比率案。
3. 獎金基準天數及計算方式。
4. 113年1月份經理人轉任及薪資報酬案。
5. 資金貸與他人案。
6. 子公司資金貸與他人。
7. 背書保證事宜案。 |
同意 |
無 |
| 113.03.15 |
第30次 |
1. 112年度營業報告書及財務報表案。
2. 提撥員工酬勞及董事酬勞案。
3. 112年度虧損撥補案。
4. 改選董事案。
5. 解除新任董事及其代表人競業之限制案。
6. 訂定召集113年股東常會相關事宜案。
7. 112年度內部控制制度聲明書。
8. 修訂「董事會議事規則」部分條文案。
9. 修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。
10. 資金貸與他人案。 |
同意 |
無 |
| 113.04.25 |
第31次 |
1. 審查董事候選人名單。
2. 背書保證事宜案。 |
同意 |
無 |
